Lună: septembrie 2012

Convocator C.A. nr. 7817 / 14.09.2012

C O N V O C A T O R

 

În conformitate cu prevederile art.17, alin.(24) din Actul constitutiv al societății, Directorul General al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 17.09.2012, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

  1. – Alegerea președintelui Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art.17, alin.(22) din Actul constitutiv al societății.

  2. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii.

  3. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna septembrie 2012 și cele ce se preconizează a se efectua în luna octombrie 2012.

  4. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 4.004,03 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a executării silite a debitorului S.C. MEDIA EVENTS S.R.L.

  5. – Informare privind achiziționarea prin compensare a unui autoturism și a unor utilaje de la S.C. Mary Line S.R.L.

  6. – Numirea unei comisii pentru stabilirea criteriilor de selecție și evaluarea candidaților la funcția de Director General.

  7. – Aprobarea Referatului privind alocarea unor sume aferente bugetului anului 2013 în vederea demarării unor proceduri de licitație.

  8. – Diverse.

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

 

Ing. Mariana Birău

HOTĂRÂREA NR. 5 din 07.09.2012

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

HOTĂRÂREA NR. 5 din 07.09.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

SC Compania de Transport Public SA Arad

 

Având în vedere:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 07.09.2012, la sediul din Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,4401 % din capitalul social, corespunzător a 298.465_acţiuni;

  • Monitorul Oficial nr.2916 din 07.08.2012, partea a IV-a, privind publicitatea şedinţei, precum şi celelalte informaţii legale;

  • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

  • Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

 

Ţinând seamă de :

  • Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 07.09.2012, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,4401% din totalul capitalului social al societăţii;

  • Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 07.09.2012,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Adunarea Generală a Acţionarilor ia act de încetarea de drept a mandatului administratorilor (Consiliului de Administraţie) S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care la data de 26.08.2012 a încetat, ca motiv al expirării perioadei pentru care a fost încheiat.

 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Plaveți Ioan SECRETAR

cj. Godja Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 6 din 07.09.2012

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

HOTĂRÂREA NR. 6 din 07.09.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

SC Compania de Transport Public SA Arad

 

Având în vedere:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 07.09.2012, la sediul din Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,4401 % din capitalul social, corespunzător a 298.465_acţiuni;

  • Monitorul Oficial nr.2916 din 07.08.2012, partea a IV-a, privind publicitatea şedinţei, precum şi celelalte informaţii legale;

  • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

  • Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

 

Ţinând seamă de :

  • Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 07.09.2012, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,4401% din totalul capitalului social al societăţii;

  • Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 07.09.2012,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Desemnează ca administratori (membri Consiliului de Administraţie) ai S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, următoarele persoane:

 

  1. TURJUC VIOREL TEODOR

 

  1. FAUR MARIANA HORTENZIA

 

  1. MOISĂ SAMUEL

 

  1. DOLEAN SERGIU

 

  1. MACRA CLAUDIA – ANCA

  1. ONICA ADELA

 

  1. ROŞU PETRU

 

  1. DOLHA CRISTIAN

 

  1. COVALIV VALENTIN

 

Art.2. Se stabileşte perioada mandatului administratorilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad prevăzuţi la art.1, de la data de 07.09.2012 până la data de 06.09.2016.

 

Art.3. Până la data de 07.12.2012 Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad va prezenta Adunării Generale a Acţionarilor, ”Planul de administrare” al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, pentru anii 2012 – 2016.

 

Art.4. Se împuterniceşte dl. Plaveţi Ioan – având funcţia de membru al Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, să semneze contractele de mandat a membrilor Consiliului de Administraţie, pentru perioada 07.09.2012 – 06.09.2016.

 

Art.5. Se împuternicește d-l cons.jur. Godja Claudiu-Petru să înregistreze la Oficiul Registrului Comerţului menţiunile din prezenta hotărâre.

 

Art.6. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

  • membri C.A.;

  • director general;

  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;

 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Plaveți Ioan SECRETAR

cj. Godja Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 7 din 07.09.2012

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 7 din 07.09.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

SC Compania de Transport Public SA Arad

 

Având în vedere:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 07.09.2012, la sediul din Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,4401 % din capitalul social, corespunzător a 298.465_acţiuni;

  • Monitorul Oficial nr.2916 din 07.08.2012, partea a IV-a, privind publicitatea şedinţei, precum şi celelalte informaţii legale;

  • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

  • Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

 

Ţinând seamă de :

  • Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 07.09.2012, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,4401% din totalul capitalului social al societăţii;

  • Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 07.09.2012,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Se fixează remuneraţia lunară de ședință pentru fiecare dintre administratori (membrii Consiliului de Administraţie), în cuantum de 20% din îndemnizaţia Directorului General a S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, pentru exercițiul financiar în curs.

 

Art.2. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

  • membri C.A.;

  • director general;

  • reprezentanţi în A.G.A.;

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR

Plaveți Ioan cj. Godja Claudiu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support