DECIZIA nr. 17 din 17.12.2013 a Consiliului de administratie al SC CTP Arad SA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA nr. 17 din 17.12.2013

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

  • Materialul nr.9235 din 13.12.2013 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru lunile septembrie și octombrie 2013 conform contractului de mandat;

  • Raportul de audit intern nr. 8520/20.11.2013;

  • Referatul nr.8440/18.11.2013 emis de Compartimentul Audit Intern privind Planul strategic de Audit Intern pe perioada 2014-2016 și Planul de Audit Intern pentru anul 2014;

  • Referatul nr.8841/03.12.2013 emis de Serviciul Resurse Umane, privind acordarea unor cadouri angajaților și copiilor salariaților cu ocazia Crăciunului;

  • Materialul nr.9297/16.12.2013 cu privire la Planul de Afaceri multianual 2014-2016;

  • Materialul conducerii societății, privind Raportul de analiză întocmit în vederea aplicării Deciziei nr.732/20.03.2013 a Curții de Conturi și propunerea de trecere pe costuri a penalităților calculate de Curtea de Conturi prin această decizie;

  • Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014;

  • Proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

  • Referatul nr.9197/12.12.2013 emis de Serviciul Tehnic privind programul de investiții pentru anul 2014.

DECIDE

Art.1. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru lunile septembrie și octombrie 2013, conform contractului de mandat.

Art.2. Se aprobă Raportul de audit intern nr.8520/20.11.2013 privind activitatea Oficiului Juridic.

Art.3. Se aprobă Planul strategic de Audit Intern pe perioada 2014-2016 și Planul de Audit Intern pentru anul 2014.

Art.4. Se aprobă acordarea de cadouri angajaților sub forma unei prime a cărei valoare se va stabili prin încadrarea în fondul de salarii bugetat pentru anul 2013 și condiționată de realizarea de profit.

Art.5. Se aprobă acordarea de cadouri copiilor salariaților cu ocazia Crăciunului, respectiv suma de 50 lei/copil în vârstă de până la 16 ani.

Art.6. Se aprobă Planul de Afaceri multianual 2014-2016, în forma propusă.

Art.7. Se aprobă Raportul de analiză întocmit în vederea aplicării Deciziei nr.732/20.03.2013 a Curții de Conturi.

Art.8. Se aprobă trecerea pe costuri a penalităților calculate de Curtea de Conturi prin Decizia nr.732/20.03.2013.

Art.9. Se avizează Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014.

Art.10. Se avizează Proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013.

Art.11. Se aprobă programul de investiții pentru anul 2014, în forma propusă.

Art.12. Se aprobă cererea Directorului General privind efectuarea unei zile din concediul de odihnă aferent anului 2013, în data de 20.12.2013.

Art.13. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

  • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

  • Acționarii S.C. C.T.P. S.A.

  • Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support