HOTĂRÂREA NR. 2 din 15.05.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2 din 15.05.2014

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A.

Având în vedere:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. convocată pentru data de 15.05.2014, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.14 și 16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,4401 % din capitalul social, corespunzător a 299.437 acţiuni nominative;

  • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

  • Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.;

  • Convocatorul nr.2646/01.04.2014;

  • bilanțul contabil al societății pe anul 2013 și situația contului de profit și pierdere la 31.12.2013;

  • raportul nr.3747 din 14.05.2014 emis de Director General privind activitatea directorului general în anul 2013;

  • raportul administratorilor nr.3748 din 14.05.2014, pentru anul 2013;

  • raportul nr.3707/13.05.2014 întocmit de către auditorul financiar extern S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L. privind auditul financiar pentru anul 2013;

  • Nota 3 anexă la bilanț, privind repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale;

  • raportul nr.3618 din 09.05.2014 întocmit de către comitetul de audit, privind auditul în cadrul S.C. C.T.P. S.A.;

  • raportul nr.3481 din 05.05.2014 întocmit de către comitetul de nominalizare și remunerare, privind remunerarea directorilor și administratorilor;

  • materialul nr.3734/13.05.2014 privitor la criteriile și obiectivele de performanță propuse pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014;,

Ţinând seamă de :

  • Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 15.05.2014, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,4401 % din totalul capitalului social al societăţii;

  • Procesul-verbal al şedinţei A.G.O.A. din data de 15.05.2014,

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil al S.C. C.T.P. S.A. pe anul 2013 și situația contului de profit și pierdere la 31.12.2013, anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă raportul de activitate al directorului general pentru anul 2013, anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă raportul administratorilor pentru anul 2013, anexa 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2013, anexa 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale, anexa 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2013.

Art.7. Se aprobă raportul comitetului de audit pentru anul 2013, anexa 6 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă raportul comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerarea directorilor și administratorilor, anexa 7 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă criteriile și obiectivele de performanță pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014, anexa 8 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

  • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

  • Acționarii S.C. C.T.P. S.A.;

  • Serviciile și compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

Vizat pentru legalitate

Cons.jur. Godja Claudiu

Centrul de preferințe pentru confidențialitate

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support