Convocator nr. 7615 / 03.11.2014 pentru şedinţa A.G.A. din 17.12.2014 ora 13.00

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., în conformitate cu Decizia C.A. nr.12/31.10.2014, convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., ședință ce va avea loc în data de 17.12.2014, ora 13:00, la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1.Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2015;

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 18.12.2014, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

Acţionarii pot vota în adunarea generală a acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice. În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societăţii, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Acţionarii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală, cu condiția comunicării cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință. Adresa de corespondență scrisă este Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, iar adresa de corespondență electronică este e-mail: juridic_ctp@yahoo.com

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

Convocator nr. 5373/21.07.2014 pentru sedinta A.G.A. din 18.08.2014 ora 13:00

C O N V O C A T O R

         Preşedintele Consiliului de Administraţie  al  S.C. C.T.P. S.A., în conformitate cu Decizia C.A. nr.9/21.07.2014, convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  S.C. Compania de Transport Public  S.A., ședință ce va avea loc în data de 18.08.2014, ora 13:00, la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

ORDINE DE ZI

  1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe semestrul I al anului 2014 și raportului Consiliului de Administrație.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va întruni statutar, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 19.08.2014, ora 13:00, la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

Acţionarii pot vota în adunarea generală a acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice. În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societăţii, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Acţionarii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Adresa de corespondență scrisă este Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, iar adresa de corespondență electronică este e-mail: juridic_ctp@yahoo.com

Prezentul  convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

                  PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

                                                         Macra Claudia Anca

                   

Convocator nr. 1577/27.02.2014 pentru sedinta A.G.A. din 15.05.2014 ora 13:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., în conformitate cu Decizia C.A. nr.4/31.03.2014, convoacă şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., ședință ce va avea loc în data de 15.05.2014, ora 13:00, la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

ORDINE DE ZI

  1. Aprobarea bilanțului contabil al societății pe anul 2013 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2013;

  2. Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2013;

  3. Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2013;

  4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2013;

  5. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale;

  6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2013;

  7. Aprobarea raportului comitetului de audit;

  8. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerarea directorilor și administratorilor;

  9. Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va întruni statutar, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 16.05.2014, ora 13:00, la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

COMPLETARE Ordine de zi a Sedinței A.G.A. din 31.03.2014

C O M P L E T A R E

Ordine de zi a Sedinței A.G.A. din 31.03.2014

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., în conformitate cu prevederile art.16 din Actul Constitutiv al societății, completează ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad ce va avea loc în data de 31.03.2014, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următorul punct:

 

2. Aprobarea reevaluării activelor imobilizate din patrimoniul societății la data de 31.12.2013.

Prezenta completare a ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad ce va avea loc în data de 31.03.2014, ora 13:00 se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support