Convocator sedinta AGA pentru data de 14.08.2013, ora 13.00

 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 5038 / 25.06.2013

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., convoacă şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care va avea loc în data de 14.08.2013, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Aprobarea închirierii/locația gestiunii/închirierea prin licitație a unor active ale S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. și mandatarea Consiliului de Administrație cu stabilirea metodologiei de desfășurare a licitației și desemnarea comisiei de licitație;

2. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe semestrul I al anului 2013.

 

 

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 16.08.2013, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

 

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

HOTĂRÂREA NR. 3 din 30.04.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

HOTĂRÂREA NR. 3 din 30.04.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

 

Având în vedere:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., convocată pentru data de 30.04.2013, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,1173 % din capitalul social, corespunzător a 298.465 acţiuni nominative;
  • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

  • Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

  • Raportul comisiei de evaluare și selecție numită de Consiliul de Administrație prin Decizia nr.1 din 30.01.2013 privind analizarea și selectarea dosarelor de candidați pentru ocuparea unei funcții de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A.

  • Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.,

 

Ţinând seamă de :

  • Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 30.04.2013, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,1173 % din totalul capitalului social al societăţii;

  • Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 30.04.2013,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Desemnează ca administrator (membru al Consiliului de Administraţie) al S.C. Compania de Transport Public S.A., pe d-na. COPIL MARIA-ALEXANDRA, domiciliată în Mun. Arad, str. Griviței, nr.148, cetăţenie română, data naşterii 30.01.1973, locul naşterii: Mun. Mediaș, jud. Sibiu, act identitate tip C.I. seria AR nr.334304, eliberat de SPCLEP Arad la data de 15.03.2007, CNP 2730130020024;

Art.2. Se stabileşte perioada mandatului administratorului S.C. Compania de Transport Public S.A. prevăzut la art.1, de la data de 15.05.2013 până la data de 06.09.2016.

Art.3. Se împuterniceşte dl. Plaveţi Ioan – având funcţia de membru al Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., să semneze în calitate de reprezentant al mandantului, contractul de mandat al administratorului prevăzut la art.1, pentru perioada 15.05.2013 – 06.09.2016.

Art.2. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație, d-na Macra Claudia-Anca, să semneze Actul Constitutiv modificat în conformitate cu art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește d-l cons.jur. Godja Claudiu-Petru să înregistreze la Oficiul Registrului Comerţului menţiunile din prezenta hotărâre și Actul Constitutiv modificat în conformitate cu art.1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad și Primăria Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 4 din 30.04.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

HOTĂRÂREA NR. 4 din 30.04.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

 

Având în vedere:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 30.04.2013, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,1173 % din capitalul social, corespunzător a 298.465 acţiuni nominative;
  • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

  • Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.,

 

Ţinând seamă de :

  • Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 30.04.2013, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,1173 % din totalul capitalului social al societăţii;

  • Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 30.04.2013,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

 

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al directorului general pentru anul 2012.

 

Art.2. Se aprobă Raportul Administratorilor pentru anul 2012.

 

Art.3. Se ia act de Raportul de audit financiar pentru anul 2012 întocmit de către auditorul financiar S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L.

 

Art.4. Se aprobă situațiile financiare ale societății pe anul 2012 și contul de profit și pierdere la 31.12.2012.

 

Art.5. Se aprobă repartizarea profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale.

 

Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2012.

 

Art.7. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 în formă definitivă, conform Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

 

Art.8. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 

  • Primăria Arad – Biroul Societăți Comerciale;

  • Serviciile, birourile și compartimentele interesate.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Convocator A.G.A. pentru 30.04.2013, ora 13:00

 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 2394 / 15.03.2013

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., convoacă şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care va avea loc în data de 30.04.2013, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;

2. Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;

3. Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;

4. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;

5. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2012;

7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

8. Numirea unui administrator (membru al consiliului de administrație) în conformitate cu actul constitutiv al societății, procedurile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr.107/11.05.2012;

9. Mandatarea d-lui cons.jur. Claudiu Godja cu înregistrarea la O.R.C a mențiunilor privind modificarea administratorilor.

 

 

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 01.05.2013, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

 

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

CONVOCATOR nr.1011/01.02.2013 AGA in data de 14.03.2013, ora 13:00

   CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 1011 / 01.02.2013

 

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., convoacă şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care va avea loc în data de 14.03.2013, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2013.

 

 

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 15.03.2013, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

 

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

HOTĂRÂREA NR. 1 din 30.01.2013

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

HOTĂRÂREA NR. 1 din 30.01.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

 

Având în vedere:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 30.01.2013, la sediul din Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,3451 % din capitalul social, corespunzător a 299.151_acţiuni;

  • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

  • Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

 

Ţinând seamă de :

  • Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 30.01.2013, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,3451% din totalul capitalului social al societăţii;

  • Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 30.01.2013,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

 

Art.1. Adunarea Generală a Acţionarilor ia act de încetarea mandatului de administrator al domnului COVALIV VALENTIN, mandat ce a încetat ca motiv al demisiei din funcție, demisie datorată incompatibilității intervenite în urma validării mandatului de consilier județean a domnului Covaliv Valentin.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 2 din 30.01.2013

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

 

HOTĂRÂREA NR. 2 din 30.01.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

 

 

Având în vedere:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 30.01.2013, la sediul din Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,3451 % din capitalul social, corespunzător a 299.151 acţiuni;

  • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

 

Ţinând seamă de :

  • Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 30.01.2013, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,3451% din totalul capitalului social al societăţii;

  • Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 30.01.2013, ședință la care a participat și reprezentantul Sindicatului Liber – sindicat reprezentativ,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

 

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013, conform Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

C O N V O C A T O R Nr. 10666 / 20.12.2012

   CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 10666 / 20.12.2012

 

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., convoacă şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care va avea loc în data de 30.01.2013, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2013.

 

 

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 31.01.2013, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

 

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

HOTĂRÂREA NR. 9 din 20.12.2012 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC Compania de Transport Public SA Arad

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

 

HOTĂRÂREA NR. 9 din 20.12.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

SC Compania de Transport Public SA Arad

 

 

 

Cu ocazia desfăşurării lucrărilor Adunării Generale a Acţionarilor din cadrul S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care a avut loc la sediul societăţii, fiind prezenţi reprezentanţii a 99,3451 % din capitalul social,

Cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Se numește auditorul financiar S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L. în vederea auditării anului financiar 2012, contractul de audit urmând a fi încheiat pe perioada ianuarie-mai 2013.

 

Art.2. Se aprobă Planul de Administrare al S.C. C.T.P. S.A. pentru perioada 2012-2016, plan întocmit de administratori.

 

Art.3. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

  • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

  • serviciile și compartimentele interesate.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 8 din 14.11.2012

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

HOTĂRÂREA NR. 8 din 14.11.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

SC Compania de Transport Public SA Arad

 

Cu ocazia desfăşurării lucrărilor Adunării Generale a Acţionarilor din cadrul S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care a avut loc la sediul societăţii, fiind prezenţi reprezentanţii a 99,6679 % din capitalul social,

Cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, în baza mandatelor speciale acordate de acționari se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009.

Art.2. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 12 luni contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit.

Art.3. Se mandatează d-na Birău Mariana și d-na Borțoi Angela pentru semnarea actelor necesare prelungirii liniei de credit și contractelor de garanție imobiliară aferente, din partea S.C. C.T.P. S.A.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support