Convocator sedinta A.G.A. 9564/ 15.11.2012 pentru 20.12.2012 ora 13:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 9564 / 15.11.2012

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., convoacă şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care va avea loc în data de 20.12.2012, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2013.

2. Numirea auditorului financiar pentru situațiile financiare ale anului 2012.

3. Aprobarea planului de administrare al societății întocmit de administratori.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 21.12.2012, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

Convocator sedinta A.G.A. din 12.10.2012 pentru 14.11.2012 ora 12:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 8565 / 12.10.2012

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., convoacă şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care va avea loc în data de 14.11.2012, ora 12:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009.

2. Aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit.

3. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea actelor necesare prelungirii liniei de credit și contractelor de garanție imobiliară aferente, din partea S.C. C.T.P. S.A.

 

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 15.11.2012, ora 12:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

 

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

HOTĂRÂREA NR. 5 din 07.09.2012

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

HOTĂRÂREA NR. 5 din 07.09.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

SC Compania de Transport Public SA Arad

 

Având în vedere:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 07.09.2012, la sediul din Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,4401 % din capitalul social, corespunzător a 298.465_acţiuni;

  • Monitorul Oficial nr.2916 din 07.08.2012, partea a IV-a, privind publicitatea şedinţei, precum şi celelalte informaţii legale;

  • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

  • Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

 

Ţinând seamă de :

  • Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 07.09.2012, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,4401% din totalul capitalului social al societăţii;

  • Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 07.09.2012,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Adunarea Generală a Acţionarilor ia act de încetarea de drept a mandatului administratorilor (Consiliului de Administraţie) S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care la data de 26.08.2012 a încetat, ca motiv al expirării perioadei pentru care a fost încheiat.

 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Plaveți Ioan SECRETAR

cj. Godja Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 6 din 07.09.2012

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

HOTĂRÂREA NR. 6 din 07.09.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

SC Compania de Transport Public SA Arad

 

Având în vedere:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 07.09.2012, la sediul din Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,4401 % din capitalul social, corespunzător a 298.465_acţiuni;

  • Monitorul Oficial nr.2916 din 07.08.2012, partea a IV-a, privind publicitatea şedinţei, precum şi celelalte informaţii legale;

  • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

  • Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

 

Ţinând seamă de :

  • Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 07.09.2012, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,4401% din totalul capitalului social al societăţii;

  • Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 07.09.2012,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Desemnează ca administratori (membri Consiliului de Administraţie) ai S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, următoarele persoane:

 

  1. TURJUC VIOREL TEODOR

 

  1. FAUR MARIANA HORTENZIA

 

  1. MOISĂ SAMUEL

 

  1. DOLEAN SERGIU

 

  1. MACRA CLAUDIA – ANCA

  1. ONICA ADELA

 

  1. ROŞU PETRU

 

  1. DOLHA CRISTIAN

 

  1. COVALIV VALENTIN

 

Art.2. Se stabileşte perioada mandatului administratorilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad prevăzuţi la art.1, de la data de 07.09.2012 până la data de 06.09.2016.

 

Art.3. Până la data de 07.12.2012 Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad va prezenta Adunării Generale a Acţionarilor, ”Planul de administrare” al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, pentru anii 2012 – 2016.

 

Art.4. Se împuterniceşte dl. Plaveţi Ioan – având funcţia de membru al Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, să semneze contractele de mandat a membrilor Consiliului de Administraţie, pentru perioada 07.09.2012 – 06.09.2016.

 

Art.5. Se împuternicește d-l cons.jur. Godja Claudiu-Petru să înregistreze la Oficiul Registrului Comerţului menţiunile din prezenta hotărâre.

 

Art.6. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

  • membri C.A.;

  • director general;

  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;

 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Plaveți Ioan SECRETAR

cj. Godja Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 7 din 07.09.2012

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 7 din 07.09.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

SC Compania de Transport Public SA Arad

 

Având în vedere:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 07.09.2012, la sediul din Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,4401 % din capitalul social, corespunzător a 298.465_acţiuni;

  • Monitorul Oficial nr.2916 din 07.08.2012, partea a IV-a, privind publicitatea şedinţei, precum şi celelalte informaţii legale;

  • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

  • Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

 

Ţinând seamă de :

  • Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 07.09.2012, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,4401% din totalul capitalului social al societăţii;

  • Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 07.09.2012,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Se fixează remuneraţia lunară de ședință pentru fiecare dintre administratori (membrii Consiliului de Administraţie), în cuantum de 20% din îndemnizaţia Directorului General a S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, pentru exercițiul financiar în curs.

 

Art.2. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

  • membri C.A.;

  • director general;

  • reprezentanţi în A.G.A.;

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR

Plaveți Ioan cj. Godja Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 10 din 21.12.2011

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

HOTĂRÂREA NR. 10 din 21.12.2011

 

 

Cu ocazia desfăşurării lucrărilor Adunării Generale a Acţionarilor din cadrul S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care a avut loc la sediul societăţii, fiind prezenţi reprezentanţii a 99,4401 % din capitalul social,

Cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 HOTĂRÂRE

 

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012.

 

Art.2. Se numește auditorul financiar S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L., contractul de audit urmând a fi încheiat pe perioada ianuarie-mai 2012

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Eliza Barbura

 

SECRETAR

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support