HOTĂRÂREA NR. 7 din 07.09.2012

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 7 din 07.09.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

SC Compania de Transport Public SA Arad

 

Având în vedere:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 07.09.2012, la sediul din Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,4401 % din capitalul social, corespunzător a 298.465_acţiuni;

  • Monitorul Oficial nr.2916 din 07.08.2012, partea a IV-a, privind publicitatea şedinţei, precum şi celelalte informaţii legale;

  • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

  • Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

 

Ţinând seamă de :

  • Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 07.09.2012, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,4401% din totalul capitalului social al societăţii;

  • Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 07.09.2012,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Se fixează remuneraţia lunară de ședință pentru fiecare dintre administratori (membrii Consiliului de Administraţie), în cuantum de 20% din îndemnizaţia Directorului General a S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, pentru exercițiul financiar în curs.

 

Art.2. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

  • membri C.A.;

  • director general;

  • reprezentanţi în A.G.A.;

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR

Plaveți Ioan cj. Godja Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 5 din 07.09.2012

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

HOTĂRÂREA NR. 5 din 07.09.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

SC Compania de Transport Public SA Arad

 

Având în vedere:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 07.09.2012, la sediul din Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,4401 % din capitalul social, corespunzător a 298.465_acţiuni;

  • Monitorul Oficial nr.2916 din 07.08.2012, partea a IV-a, privind publicitatea şedinţei, precum şi celelalte informaţii legale;

  • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

  • Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

 

Ţinând seamă de :

  • Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 07.09.2012, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,4401% din totalul capitalului social al societăţii;

  • Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 07.09.2012,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Adunarea Generală a Acţionarilor ia act de încetarea de drept a mandatului administratorilor (Consiliului de Administraţie) S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care la data de 26.08.2012 a încetat, ca motiv al expirării perioadei pentru care a fost încheiat.

 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Plaveți Ioan SECRETAR

cj. Godja Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 10 din 21.12.2011

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

HOTĂRÂREA NR. 10 din 21.12.2011

 

 

Cu ocazia desfăşurării lucrărilor Adunării Generale a Acţionarilor din cadrul S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care a avut loc la sediul societăţii, fiind prezenţi reprezentanţii a 99,4401 % din capitalul social,

Cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 HOTĂRÂRE

 

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012.

 

Art.2. Se numește auditorul financiar S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L., contractul de audit urmând a fi încheiat pe perioada ianuarie-mai 2012

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Eliza Barbura

 

SECRETAR

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Prin continuarea navigării pe acest site vă exprimați acordul pentru folosirea tehnologiei "cookies". mai mult detalii

Conform legislației europene în vigoare suntem obligați să vă informăm cu privire la folosirea tehnologiei "Cookies". Orice browser modern folosește această tehnologie, în principal pentru a vă asigura securitatea și pentru a reține opțiunile Dvs. personale folosite în procesul de navigare pe un site web. Totuși, există persoane sau entități care folosesc această facilitate, urmărindu-vă pe termen lung comportamentul de navigare on-line, ceea ce constituie, într-o opinie general acceptată în UE, o intruziune în intimitatea personală a vizitatorului.

Închide