CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 2394 / 15.03.2013
C O N V O C A T O R
Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., convoacă şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care va avea loc în data de 30.04.2013, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;
2. Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;
3. Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;
4. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;
5. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2012;
7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;
8. Numirea unui administrator (membru al consiliului de administrație) în conformitate cu actul constitutiv al societății, procedurile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr.107/11.05.2012;
9. Mandatarea d-lui cons.jur. Claudiu Godja cu înregistrarea la O.R.C a mențiunilor privind modificarea administratorilor.
În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 01.05.2013, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.
Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Macra Claudia Anca
