ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

HOTĂRÂREA NR. 1 din 30.01.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

 

Având în vedere:

• Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 30.01.2013, la sediul din Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,3451 % din capitalul social, corespunzător a 299.151_acţiuni;

• Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

• Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

 

Ţinând seamă de :

• Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 30.01.2013, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,3451% din totalul capitalului social al societăţii;

• Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 30.01.2013,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

 

Art.1. Adunarea Generală a Acţionarilor ia act de încetarea mandatului de administrator al domnului COVALIV VALENTIN, mandat ce a încetat ca motiv al demisiei din funcție, demisie datorată incompatibilității intervenite în urma validării mandatului de consilier județean a domnului Covaliv Valentin.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

 

HOTĂRÂREA NR. 2 din 30.01.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

 

 

Având în vedere:

• Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 30.01.2013, la sediul din Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,3451 % din capitalul social, corespunzător a 299.151 acţiuni;

• Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

 

Ţinând seamă de :

• Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 30.01.2013, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,3451% din totalul capitalului social al societăţii;

• Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 30.01.2013, ședință la care a participat și reprezentantul Sindicatului Liber – sindicat reprezentativ,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

 

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013, conform Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

 

HOTĂRÂREA NR. 9 din 20.12.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

SC Compania de Transport Public SA Arad

 

 

 

Cu ocazia desfăşurării lucrărilor Adunării Generale a Acţionarilor din cadrul S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care a avut loc la sediul societăţii, fiind prezenţi reprezentanţii a 99,3451 % din capitalul social,

Cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Se numește auditorul financiar S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L. în vederea auditării anului financiar 2012, contractul de audit urmând a fi încheiat pe perioada ianuarie-mai 2013.

 

Art.2. Se aprobă Planul de Administrare al S.C. C.T.P. S.A. pentru perioada 2012-2016, plan întocmit de administratori.

 

Art.3. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

• Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

• serviciile și compartimentele interesate.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

HOTĂRÂREA NR. 8 din 14.11.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

SC Compania de Transport Public SA Arad

 

Cu ocazia desfăşurării lucrărilor Adunării Generale a Acţionarilor din cadrul S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care a avut loc la sediul societăţii, fiind prezenţi reprezentanţii a 99,6679 % din capitalul social,

Cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, în baza mandatelor speciale acordate de acționari se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009.

Art.2. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 12 luni contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit.

Art.3. Se mandatează d-na Birău Mariana și d-na Borțoi Angela pentru semnarea actelor necesare prelungirii liniei de credit și contractelor de garanție imobiliară aferente, din partea S.C. C.T.P. S.A.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

HOTĂRÂREA NR. 5 din 07.09.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

SC Compania de Transport Public SA Arad

 

Având în vedere:

• Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 07.09.2012, la sediul din Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,4401 % din capitalul social, corespunzător a 298.465_acţiuni;

• Monitorul Oficial nr.2916 din 07.08.2012, partea a IV-a, privind publicitatea şedinţei, precum şi celelalte informaţii legale;

• Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

• Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

 

Ţinând seamă de :

• Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 07.09.2012, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,4401% din totalul capitalului social al societăţii;

• Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 07.09.2012,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Adunarea Generală a Acţionarilor ia act de încetarea de drept a mandatului administratorilor (Consiliului de Administraţie) S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care la data de 26.08.2012 a încetat, ca motiv al expirării perioadei pentru care a fost încheiat.

 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Plaveți Ioan SECRETAR

cj. Godja Claudiu

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

HOTĂRÂREA NR. 6 din 07.09.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

SC Compania de Transport Public SA Arad

 

Având în vedere:

• Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 07.09.2012, la sediul din Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,4401 % din capitalul social, corespunzător a 298.465_acţiuni;

• Monitorul Oficial nr.2916 din 07.08.2012, partea a IV-a, privind publicitatea şedinţei, precum şi celelalte informaţii legale;

• Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

• Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

 

Ţinând seamă de :

• Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 07.09.2012, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,4401% din totalul capitalului social al societăţii;

• Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 07.09.2012,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Desemnează ca administratori (membri Consiliului de Administraţie) ai S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, următoarele persoane:

 

1. TURJUC VIOREL TEODOR

 

2. FAUR MARIANA HORTENZIA

 

3. MOISĂ SAMUEL

 

4. DOLEAN SERGIU

 

5. MACRA CLAUDIA – ANCA

6. ONICA ADELA

 

7. ROŞU PETRU

 

8. DOLHA CRISTIAN

 

9. COVALIV VALENTIN

 

Art.2. Se stabileşte perioada mandatului administratorilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad prevăzuţi la art.1, de la data de 07.09.2012 până la data de 06.09.2016.

 

Art.3. Până la data de 07.12.2012 Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad va prezenta Adunării Generale a Acţionarilor, ”Planul de administrare” al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, pentru anii 2012 – 2016.

 

Art.4. Se împuterniceşte dl. Plaveţi Ioan – având funcţia de membru al Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, să semneze contractele de mandat a membrilor Consiliului de Administraţie, pentru perioada 07.09.2012 – 06.09.2016.

 

Art.5. Se împuternicește d-l cons.jur. Godja Claudiu-Petru să înregistreze la Oficiul Registrului Comerţului menţiunile din prezenta hotărâre.

 

Art.6. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

• membri C.A.;

• director general;

• Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;

 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Plaveți Ioan SECRETAR

cj. Godja Claudiu

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 7 din 07.09.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

SC Compania de Transport Public SA Arad

 

Având în vedere:

• Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 07.09.2012, la sediul din Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,4401 % din capitalul social, corespunzător a 298.465_acţiuni;

• Monitorul Oficial nr.2916 din 07.08.2012, partea a IV-a, privind publicitatea şedinţei, precum şi celelalte informaţii legale;

• Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

• Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

 

Ţinând seamă de :

• Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 07.09.2012, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,4401% din totalul capitalului social al societăţii;

• Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 07.09.2012,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Se fixează remuneraţia lunară de ședință pentru fiecare dintre administratori (membrii Consiliului de Administraţie), în cuantum de 20% din îndemnizaţia Directorului General a S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, pentru exercițiul financiar în curs.

 

Art.2. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

• membri C.A.;

• director general;

• reprezentanţi în A.G.A.;

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR

Plaveți Ioan cj. Godja Claudiu

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

HOTĂRÂREA NR. 10 din 21.12.2011

 

 

Cu ocazia desfăşurării lucrărilor Adunării Generale a Acţionarilor din cadrul S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care a avut loc la sediul societăţii, fiind prezenţi reprezentanţii a 99,4401 % din capitalul social,

Cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 HOTĂRÂRE

 

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012.

 

Art.2. Se numește auditorul financiar S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L., contractul de audit urmând a fi încheiat pe perioada ianuarie-mai 2012

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Eliza Barbura

 

SECRETAR