Hotarari A.G.A.

Hotararea_A.G.O.A._nr.6_din__16.08.2017.pdf

Hotararea_A.G.O.A._nr.5_din__04.07.2017.pdf

03 – Hotararea A.G.O.A. nr. 3 din 03.05.2017 – incetare-numire administratori

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2 din 15.05.2014

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A.

Având în vedere:

• Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. convocată pentru data de 15.05.2014, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.14 și 16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,4401 % din capitalul social, corespunzător a 299.437 acţiuni nominative;

• Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

• Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.;

• Convocatorul nr.2646/01.04.2014;

• bilanțul contabil al societății pe anul 2013 și situația contului de profit și pierdere la 31.12.2013;

• raportul nr.3747 din 14.05.2014 emis de Director General privind activitatea directorului general în anul 2013;

• raportul administratorilor nr.3748 din 14.05.2014, pentru anul 2013;

• raportul nr.3707/13.05.2014 întocmit de către auditorul financiar extern S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L. privind auditul financiar pentru anul 2013;

• Nota 3 anexă la bilanț, privind repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale;

• raportul nr.3618 din 09.05.2014 întocmit de către comitetul de audit, privind auditul în cadrul S.C. C.T.P. S.A.;

• raportul nr.3481 din 05.05.2014 întocmit de către comitetul de nominalizare și remunerare, privind remunerarea directorilor și administratorilor;

• materialul nr.3734/13.05.2014 privitor la criteriile și obiectivele de performanță propuse pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014;,

Ţinând seamă de :

• Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 15.05.2014, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,4401 % din totalul capitalului social al societăţii;

• Procesul-verbal al şedinţei A.G.O.A. din data de 15.05.2014,

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil al S.C. C.T.P. S.A. pe anul 2013 și situația contului de profit și pierdere la 31.12.2013, anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă raportul de activitate al directorului general pentru anul 2013, anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă raportul administratorilor pentru anul 2013, anexa 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2013, anexa 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale, anexa 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2013.

Art.7. Se aprobă raportul comitetului de audit pentru anul 2013, anexa 6 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă raportul comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerarea directorilor și administratorilor, anexa 7 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă criteriile și obiectivele de performanță pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014, anexa 8 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

• Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

• Acționarii S.C. C.T.P. S.A.;

• Serviciile și compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

Vizat pentru legalitate

Cons.jur. Godja Claudiu

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1 din 31.03.2014

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A.

Având în vedere:

• Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. convocată pentru data de 31.03.2014, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.14 și 16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,1173 % din capitalul social, corespunzător a 298.465 acţiuni nominative;

• Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

• Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.;

• Convocatorul nr.1577/27.02.2014;

• Completarea ordinii de zi nr.2016/12.03.2014;

• Nota de fundamentare nr.2545/28.03.2014 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014;

• Raportul de reevaluare al activelor imobilizate din patrimoniul societății la data de 31.12.2013,

Ţinând seamă de :

• Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 31.03.2014, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,1173 % din totalul capitalului social al societăţii;

• Procesul-verbal al şedinţei A.G.O.A. din data de 31.03.2014,

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă și se adoptă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014.

Art.2. Se aprobă reevaluarea activelor imobilizate din patrimoniul societății la data de 31.12.2013.

Art.3. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

• Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

• Acționarii S.C. C.T.P. S.A.;

• Serviciile și compartimentele interesate.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 7 din 23.12.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A.

Având în vedere:

• Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. convocată pentru data de 23.12.2013, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.14 și 16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,1173 % din capitalul social, corespunzător a 298.465 acţiuni nominative;

• Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

• Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.;

• Convocatorul nr.8274/12.11.2013;

• Materialul nr.9289/16.12.2013 emis de conducerea societății și avizat de administratori, privind Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014;

• Materialul nr.9288/16.12.2013 emis de conducerea societății și avizat de administratori, privind Proiectul de Rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

• Materialul nr.7509/11.10.2013 emis de Serviciul Contracte Achiziții, privind numirea auditorului financiar pentru situațiile financiare ale anului 2013,

Ţinând seamă de :

• Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 23.12.2013, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,1173 % din totalul capitalului social al societăţii;

• Procesul-verbal al şedinţei A.G.O.A. din data de 23.12.2013,

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014, conform Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013, conform Anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3. Se numește auditorul financiar S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L. în vederea auditării anului financiar 2013, contractul de audit urmând a fi încheiat pe perioada ianuarie-mai 2014.

Art.4. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

• Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

• Acționarii S.C. C.T.P. S.A.;

• S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L.

• Serviciile și compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 6 din 04.11.2013

a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

 

 

 

 

Având în vedere:

• Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. convocată pentru data de 04.11.2013, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.15 și 16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,4401 % din capitalul social, corespunzător a 299.437 acţiuni nominative;

• Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

• Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.,

 

Ţinând seamă de :

• Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 04.11.2013, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,4401 % din totalul capitalului social al societăţii, ceilalți acționari până la 100% din capitalul social exprimând votul prin corespondență;

• Procesul-verbal al şedinţei A.G.E.A. din data de 04.11.2013,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent și votul exprimat prin corespondență de acționarii Orașul Lipova (0,3228 %), Comuna Ghioroc (0,2278 %) și Orașul Pâncota (0,0093 %), se adoptă prezenta

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009.

 

Art.2. Se acordă mandat special Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. ca, în funcție de necesitățile societății, pe perioada care o consideră necesar, să aprobe prelungirea contractelor de garanție imobiliară aferente contractului de credit nr.195/16.12.2009.

 

 

 

 

 

Art.3. Se mandatează în mod expres Consiliul de Administrație, să numească persoanele împuternicite să semneze actele necesare prelungirii liniei de credit și contractelor de garanție imobiliară aferente, din partea S.C. C.T.P. S.A.

 

Art.4. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

• Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

• Acționarii S.C. C.T.P. S.A.;

• Banca Transilvania;

• Serviciile și compartimentele interesate.

 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

 

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

HOTĂRÂREA NR. 5 din 16.08.2013

a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

 

Având în vedere:

• Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 16.08.2013, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.15 și 16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,1173 % din capitalul social, corespunzător a 298.465 acţiuni nominative;

• Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

• Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.,

 

Ţinând seamă de :

• Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 16.08.2013, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,1173 % din totalul capitalului social al societăţii;

• Procesul-verbal al şedinţei A.G.E.A. din data de 16.08.2013,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

 

Art.1. Se aprobă închirierea/locația gestiunii/închirierea prin licitație a următoarelor active aparținând S.C. C.T.P. S.A. :

 

Nc.	Denumire spaţiu	Amplasare   (nr. inventar)	Suprafaţa închiriata m 2	Observatii
1	Autogara Ineu	Ineu 101.860	140,00	Parţial închiriat
2	Halta Şiria – Şiria, fn	Şiria 100.970	32,00	Inchiriat
3	Halta Cicir – Cicir FN	Cicir 101.120	9,00	Inchiriat
4	Imobil Pancota – Bld.T.Vladimirescu 110	Pâncota 100.940	24,32	Parţial închiriat

 

Nc.	Denumire spaţiu	Amplasare   (nr. inventar)	Suprafaţa închiriata m 2	Observatii
5	Ghereta CTP – Arad C.Victoriei 35B-37	Arad 100.050	10,00	Inchiriat
6	Birou Autogara Arad – Banu Măracine, fn	Arad 100.870	5,00	Inchiriat
7	Birou Incinta CTP – Arad, Victoriei, 35B-37	Arad 100.360	10,00	Inchiriat
8	Autoservice Poetului – Arad, str.Poetului, 54/A	Arad 101.660	2.616,00	Parţial închiriat
9	Cladire Administrativa-camin – Arad,C.Victoriei 35B-37	Arad 100.360	700,00	Inchiriat
10	Remiza Pâncota şi teren aferent – Pâncota, fn	Pâncota 101.160	15.893,00	Neînchiriat
11	Dispecerat Radna	Lipova 101.700	20,00	Neînchiriat
12	Halta Baraţca – Păuliş, fn	Baraţca 101.040	9,00	Neînchiriat

 

Art.2. Se mandatează Consiliul de Administrație cu stabilirea metodologiei de desfășurare a licitațiilor și desemnarea comisiei de licitații, precum și stabilirea prețului de pornire și pasului de licitare pentru activele prevăzute la art.1.

 

Art.3. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

• Primăria Arad – Biroul Societăți Comerciale;

• Serviciile, birourile și compartimentele interesate.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 3 din 30.04.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

 

Având în vedere:

• Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., convocată pentru data de 30.04.2013, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,1173 % din capitalul social, corespunzător a 298.465 acţiuni nominative;

• Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

• Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

• Raportul comisiei de evaluare și selecție numită de Consiliul de Administrație prin Decizia nr.1 din 30.01.2013 privind analizarea și selectarea dosarelor de candidați pentru ocuparea unei funcții de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A.

• Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.,

 

Ţinând seamă de :

• Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 30.04.2013, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,1173 % din totalul capitalului social al societăţii;

• Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 30.04.2013,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Desemnează ca administrator (membru al Consiliului de Administraţie) al S.C. Compania de Transport Public S.A., pe d-na. COPIL MARIA-ALEXANDRA, domiciliată în Mun. Arad, str. Griviței, nr.148, cetăţenie română, data naşterii 30.01.1973, locul naşterii: Mun. Mediaș, jud. Sibiu, act identitate tip C.I. seria AR nr.334304, eliberat de SPCLEP Arad la data de 15.03.2007, CNP 2730130020024;

Art.2. Se stabileşte perioada mandatului administratorului S.C. Compania de Transport Public S.A. prevăzut la art.1, de la data de 15.05.2013 până la data de 06.09.2016.

Art.3. Se împuterniceşte dl. Plaveţi Ioan – având funcţia de membru al Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., să semneze în calitate de reprezentant al mandantului, contractul de mandat al administratorului prevăzut la art.1, pentru perioada 15.05.2013 – 06.09.2016.

Art.2. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație, d-na Macra Claudia-Anca, să semneze Actul Constitutiv modificat în conformitate cu art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește d-l cons.jur. Godja Claudiu-Petru să înregistreze la Oficiul Registrului Comerţului menţiunile din prezenta hotărâre și Actul Constitutiv modificat în conformitate cu art.1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad și Primăria Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 4 din 30.04.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

 

Având în vedere:

• Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 30.04.2013, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,1173 % din capitalul social, corespunzător a 298.465 acţiuni nominative;

• Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

• Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.,

 

Ţinând seamă de :

• Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 30.04.2013, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,1173 % din totalul capitalului social al societăţii;

• Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 30.04.2013,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

 

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al directorului general pentru anul 2012.

 

Art.2. Se aprobă Raportul Administratorilor pentru anul 2012.

 

Art.3. Se ia act de Raportul de audit financiar pentru anul 2012 întocmit de către auditorul financiar S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L.

 

Art.4. Se aprobă situațiile financiare ale societății pe anul 2012 și contul de profit și pierdere la 31.12.2012.

 

Art.5. Se aprobă repartizarea profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale.

 

Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2012.

 

Art.7. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 în formă definitivă, conform Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

 

Art.8. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 

• Primăria Arad – Biroul Societăți Comerciale;

• Serviciile, birourile și compartimentele interesate.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu