CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA nr. 14 din 14.11.2012

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

• Raportul nr.9405/09.11.2012 emis de Comisia de evaluare și nominalizare a candidaților pentru funcția de Director General al S.C. C.T.P. S.A.;

• Proiectul Contractului de Mandat ce va fi încheiat cu Directorul General;

D E C I D E

Art.1. Se numește în funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A., doamna MARIANA BIRĂU, domiciliată în mun. Arad, str. Oituz, nr.203, județul Arad, cetăţenie română, data naşterii 15.08.1967, locul naşterii: com. Dornești, jud. Suceava, act identitate tip C.I. seria AR nr.360801, eliberat de SPCLEP Arad la data de 06.09.2007, CNP XXXXXXXXXXXX;

Art.2. Se stabileşte perioada mandatului Directorului General prevăzut la art.1, de la data de 14.11.2012 până la data de 14.11.2016, cu condiția îndeplinirii criteriilor de performanță, respectarea contractului de mandat și planului de management.

Art.3. Se stabileşte că remunerația lunară brută a Directorului General va fi în cuantum de 7.000,00 lei.

Art.4. Se aprobă proiectul Contractului de Mandat al Directorului General și delegarea unor competențe ale Consiliului de Administrație către Directorul General.

Art.5. Se împuterniceşte dna. Macra Claudia-Anca având funcţia de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, să semneze contractul de mandat al Directorului General, pentru perioada 14.11.2012 – 14.11.2016.

Art.6. Se împuternicește d-l cons.jur. Godja Claudiu-Petru să înregistreze la Oficiul Registrului Comerţului Contractul de Mandat al Directorului General.

Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

• director general;

• Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

SECRETAR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA nr. 13 din 14.11.2012

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

• Referatul nr. 8782/18.10.2012 emis de Serviciul Tehnic cu privire la aprobarea modificării programului de investiții și lucrări pe anul 2012 și executarea reabilitării a cca. 90 mcs linie tramvai în bucla Făt Frumos;

• Referatul nr. 9398/09.11.2012 emis de Serviciul Resurse Umane cu privire la aprobarea acordării de cadouri (constând în tichete cadou și bani) angajaților și copiilor acestora;

• Referatul nr. 9350/08.11.2012 emis de Serviciul Tehnic cu privire la aprobarea Programului de investiții și dotări pe anul 2013;

D E C I D E

Art.1. Se aprobă modificarea programului de investiții și lucrări pe anul 2012 și executarea reabilitării a cca. 90 mcs linie tramvai în bucla Făt Frumos.

Art.2. Se aprobă acordarea de tichete cadou angajaților, în cuantum de 50 lei/angajat și acordarea unei sume de 50 lei/copil salariaților care au copii în vârstă de până la 16 ani, conform Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate.

Art.3. Se aprobă ”Programul de investiții și dotări pe anul 2013” în forma propusă.

Art.4. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 20.12.2012, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea auditorului financiar pentru situațiile financiare ale anului 2012;

– Aprobarea planului de administrare al societății întocmit de administratori.

Art.5. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

• acționarii societății;

• serviciile și compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

SECRETAR