Lună: aprilie 2013

DECIZIA nr. 5 din 30.04.2013


DECIZIA nr. 5 din 30.04.2013

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

  • Raportul Administratorilor;

  • Raportul de activitate al directorului general;

  • Raportul de audit financiar pentru anul 2012 întocmit de către auditorul financiar S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L.;

  • Referatul nr.3598/24.04.2013 emis de Serviciul Resurse Umane, privind propunerea de modificare a organigramei societății începând cu 01.05.2013;

  • Referatul nr.3500/22.04.2013 emis de Serviciul Comercial, privind propunerea de modificare a tarifelor de închiriere peroane autogară;

  • Referatul nr.3347/16.04.2013 emis de Serviciul Tehnic, privind aprobarea valorificării prin vânzare la licitație publică cu strigare a unor utilaje aparținând patrimoniului propriu al Compania de Transport Public S.A.;

  • Raportul de audit intern nr.2884/29.03.2013 privind activitatea Serviciului Comercial;

  • Referatul nr. 3407/17.04.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 8.458,98 lei reprezentând contravaloare materiale furate de către autori necunoscuți din magazia societății;

  • Referatul nr.3616/25.04.2013 emis de Serviciul Resurse Umane, privind aprobarea acordării de tichete cadou angajaților, cu ocazia sărbătorilor de Paște, în cuantum de 150 lei/salariat;

  • Referatul nr.3638/26.04.2013 emis de Directorul General privind efectuarea a 6 zile din concediul de odihnă aferent anului 2013, începând cu 02.05.2013

 

D E C I D E

Art.1. Se avizează situațiile financiare ale societății pe anul 2012 și contul de profit și pierdere la 31.12.2012.

 

Art.2. Se avizează repartizarea profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale.

Art.3. Se avizează și se însușește Raportul administratorilor pentru anul 2012.

 

Art.4. Se avizează raportul de activitate al directorului general pentru anul 2012.

 

Art.5. Se avizează Raportul de audit financiar pentru anul 2012 întocmit de către auditorul financiar S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L.

 

Art.6. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna decembrie 2012 și lunile ianuarie-februarie-martie 2013, conform contract mandat.

 

Art.7. Se aprobă modificarea organigramei societății începând cu 01.05.2013, repectiv:

  • Reorganizarea Serviciului Resurse Umane aflat în subordinea directorului general prin înglobarea în structura acestuia a unor noi compartimente, respectiv Compartimentul Administrativ, Serviciul Intern de Prevenire și Protecție, Serviciul Situații de Urgență și Sistemul de Management de Mediu;

  • Transformarea Departamentului de Strategie, Dezvoltare și Management în ”Sistem de Management al Calității”;

  • Reorganizarea structurii aflate în subordinea Contabilului Șef prin desființarea Serviciului Buget și redistribuirea personalului în cadrul Serviciului Subvenții Costuri.

Toate modificările organigramei se vor regăsi corespunzător în statul de funcții, stabilirea atribuțiilor de serviciu urmând a se face în concordanță cu modificările organigramei, păstrându-se nivelul de salarizare.

 

Art.8. Se aprobă modificarea tarifelor de închiriere peroane autogară, în forma propusă.

Art.9. Se aprobă valorificarea prin vânzare la licitație publică cu strigare a unor utilaje aparținând patrimoniului propriu al Compania de Transport Public S.A.

 

Art.10. Se aprobă cheltuielile nedeductibile pentru anul 2012.

 

Art.11. Se aprobă Raportul de audit intern privind activitatea Serviciului Comercial.

 

Art.12. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 8.458,98 lei reprezentând contravaloare materiale furate de către autori necunoscuți din magazia societății, ca urmare a deciziei Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad de a trece dosarul penal nr.6997/P/2011 în evidențele cu autori necunoscuți.

 

Art.13. Se aprobă acordarea de tichete cadou angajaților, cu ocazia sărbătorilor de Paște, în cuantum de 150 lei/salariat, conform C.C.M., suma totală alocată în acest scop fiind de 107.700,00 lei.

 

Art.14. Se aprobă cererea Directorului General privind efectuarea a 6 zile din concediul de odihnă aferent anului 2013, începând cu 02.05.2013.

 

Art.15. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

  • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

  • Serviciile și compartimentele interesate.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 3 din 30.04.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

HOTĂRÂREA NR. 3 din 30.04.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

 

Având în vedere:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., convocată pentru data de 30.04.2013, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,1173 % din capitalul social, corespunzător a 298.465 acţiuni nominative;

  • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

  • Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

  • Raportul comisiei de evaluare și selecție numită de Consiliul de Administrație prin Decizia nr.1 din 30.01.2013 privind analizarea și selectarea dosarelor de candidați pentru ocuparea unei funcții de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A.

  • Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.,

 

Ţinând seamă de :

  • Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 30.04.2013, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,1173 % din totalul capitalului social al societăţii;

  • Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 30.04.2013,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Desemnează ca administrator (membru al Consiliului de Administraţie) al S.C. Compania de Transport Public S.A., pe d-na. COPIL MARIA-ALEXANDRA, domiciliată în Mun. Arad, str. Griviței, nr.148, cetăţenie română, data naşterii 30.01.1973, locul naşterii: Mun. Mediaș, jud. Sibiu, act identitate tip C.I. seria AR nr.334304, eliberat de SPCLEP Arad la data de 15.03.2007, CNP 2730130020024;

Art.2. Se stabileşte perioada mandatului administratorului S.C. Compania de Transport Public S.A. prevăzut la art.1, de la data de 15.05.2013 până la data de 06.09.2016.

Art.3. Se împuterniceşte dl. Plaveţi Ioan – având funcţia de membru al Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., să semneze în calitate de reprezentant al mandantului, contractul de mandat al administratorului prevăzut la art.1, pentru perioada 15.05.2013 – 06.09.2016.

Art.2. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație, d-na Macra Claudia-Anca, să semneze Actul Constitutiv modificat în conformitate cu art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește d-l cons.jur. Godja Claudiu-Petru să înregistreze la Oficiul Registrului Comerţului menţiunile din prezenta hotărâre și Actul Constitutiv modificat în conformitate cu art.1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad și Primăria Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 4 din 30.04.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

HOTĂRÂREA NR. 4 din 30.04.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

 

Având în vedere:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 30.04.2013, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,1173 % din capitalul social, corespunzător a 298.465 acţiuni nominative;

  • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

  • Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.,

 

Ţinând seamă de :

  • Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 30.04.2013, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,1173 % din totalul capitalului social al societăţii;

  • Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 30.04.2013,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

 

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al directorului general pentru anul 2012.

 

Art.2. Se aprobă Raportul Administratorilor pentru anul 2012.

 

Art.3. Se ia act de Raportul de audit financiar pentru anul 2012 întocmit de către auditorul financiar S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L.

 

Art.4. Se aprobă situațiile financiare ale societății pe anul 2012 și contul de profit și pierdere la 31.12.2012.

 

Art.5. Se aprobă repartizarea profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale.

 

Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2012.

 

Art.7. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 în formă definitivă, conform Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

 

Art.8. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 

  • Primăria Arad – Biroul Societăți Comerciale;

  • Serviciile, birourile și compartimentele interesate.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

ANUNT: Programul trenuleţului de agrement

În data de 01.05.2013 şi, începând cu 11.05.2013, Primăria Arad, în colaborare cu Compania de Transport Public, pune la dispoziţia publicului călător trenuleţul de agrement, care va circula, în intervalul orar 12:00 -19:00, în zilele de sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbătoare, pe următorul traseu:

Teatru–Bd.Revoluţiei–Podgoria-Parcul Reconcilierii–Teatru,

staţia de îmbarcare fiind la Teatru.

ANUNT: Programul de circulaţie al autobuzelor în perioada 01.05 – 06.05.2013

Compania de Transport Public Arad anunţă publicului călător, programul de circulaţie al autobuzelor pe perioada 01.05.2013 – 06.05.2013 .

  • În zona urbană şi suburbană liniile 13,19,20,21,25,26,27,31,35,37,39,39b, 41,46,48,54 după cum urmează:

– 01.05.2013, 06.05.2013 va fi program de duminică.

– 02.05.2013, 03.05.2013 va fi program de sâmbătă.

 

  • Traseele judeţene vor circula după urmatorul program:

–01.05.2013, 06.05.2013 nu circulă

–02.05.2013si 03.05.2013 se suspendă cursele scolare.

 

Vă mulţumim pentru înţelegere!

Convocator sedinta CA din data de 30.04.2013, ora 11.30

    CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 3555 / 23.04.2013

 

 

C O N V O C A T O R

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 30.04.2013, ora 11:30, la sediul societăţii, cu următoarea

 

 

 

ORDINE DE ZI

 

 

  1. Avizarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;

 

  1. Avizarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;

 

  1. Avizarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;

 

  1. Avizarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;

 

  1. Avizarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;

 

  1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 

  1. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna aprilie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna mai 2013;

 

  1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna decembrie 2012 și lunile ianuarie-februarie-martie 2013, conform contract mandat;

 

  1. Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 01.05.2013;

 

  1. Informare privind situația îndeplinirii planului de măsuri stabilit de Consiliul de Administrație în ceea ce privește Decizia nr.732/20.03.2013 a Curții de Conturi;

 

  1. Aprobarea modificării tarifelor de închiriere peroane autogară;

 

  1. Aprobarea valorificării prin vânzare a unor utilaje aparținând patrimoniului propriu al S.C. C.T.P. S.A.;

 

  1. Aprobarea cheltuielilor nedeductibile pentru anul 2012;

 

  1. Aprobarea Raportului de audit intern privind activitatea Serviciului Comercial;

 

  1. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 8.458,98 lei, sumă reprezentând contravaloare materiale sustrase din magazia societății, ca urmare a deciziei Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad de a trece dosarul penal nr.6997/P/2011 în evidențele cu autori necunoscuți;

 

  1. Aprobarea acordării de tichete cadou angajaților, cu ocazia sărbătorilor de Paști;

 

  1. Diverse.

 

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

DECIZIA nr. 4 din 10.04.2013


DECIZIA nr. 4 din 10.04.2013

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

  • Decizia nr.732 din 20.03.2013 emisă de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Arad;

  • Referatul nr. 2787/27.03.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 4852,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. EURO-TIME TRANSPORT & ASSISTANCE INTERNATIONALE S.R.L.;

  • Referatul nr. 3096/05.04.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 9089,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. TREND VALENTINA S.R.L.;

  • Referatul nr. 3097/05.04.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 850,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. LETA METAL-CAR S.R.L.;

  • Referatul nr. 3098/05.04.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 451,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. MAGIC MEDIA S.R.L.;

 

D E C I D E

Art.1. Se aprobă planul de măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor impuse prin Decizia nr.732/20.03.2013 a Camerei de Conturi Arad, conform anexa 1.

 

Art.2. Se însărcinează directorul general al societății cu ducerea la îndeplinire a planului de măsuri aprobat de Consiliul de Administrație.

 

Art.3. Se decide ca la următoarea ședință a Consiliului de Administrație să fie prezentată situația îndeplinirii planului de măsuri stabilit.

 

Art.4. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 4.852,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. EURO-TIME TRANSPORT & ASSISTANCE INTERNATIONALE S.R.L.

 

Art.5. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 9.089,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. TREND VALENTINA S.R.L.

 

Art.6. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 850,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. LETA METAL-CAR S.R.L.

 

Art.7. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 451,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. MAGIC MEDIA S.R.L.

 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support