ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 2 din 15.05.2014
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
S.C. Compania de Transport Public S.A.
Având în vedere:
-
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. convocată pentru data de 15.05.2014, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.14 și 16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,4401 % din capitalul social, corespunzător a 299.437 acţiuni nominative;
-
Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;
-
Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.;
-
Convocatorul nr.2646/01.04.2014;
-
bilanțul contabil al societății pe anul 2013 și situația contului de profit și pierdere la 31.12.2013;
-
raportul nr.3747 din 14.05.2014 emis de Director General privind activitatea directorului general în anul 2013;
-
raportul administratorilor nr.3748 din 14.05.2014, pentru anul 2013;
-
raportul nr.3707/13.05.2014 întocmit de către auditorul financiar extern S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L. privind auditul financiar pentru anul 2013;
-
Nota 3 anexă la bilanț, privind repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale;
-
raportul nr.3618 din 09.05.2014 întocmit de către comitetul de audit, privind auditul în cadrul S.C. C.T.P. S.A.;
-
raportul nr.3481 din 05.05.2014 întocmit de către comitetul de nominalizare și remunerare, privind remunerarea directorilor și administratorilor;
-
materialul nr.3734/13.05.2014 privitor la criteriile și obiectivele de performanță propuse pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014;,
Ţinând seamă de :
-
Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 15.05.2014, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,4401 % din totalul capitalului social al societăţii;
-
Procesul-verbal al şedinţei A.G.O.A. din data de 15.05.2014,
În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă bilanțul contabil al S.C. C.T.P. S.A. pe anul 2013 și situația contului de profit și pierdere la 31.12.2013, anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă raportul de activitate al directorului general pentru anul 2013, anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă raportul administratorilor pentru anul 2013, anexa 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2013, anexa 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale, anexa 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2013.
Art.7. Se aprobă raportul comitetului de audit pentru anul 2013, anexa 6 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Se aprobă raportul comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerarea directorilor și administratorilor, anexa 7 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9. Se aprobă criteriile și obiectivele de performanță pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014, anexa 8 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:
-
Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;
-
Acționarii S.C. C.T.P. S.A.;
-
Serviciile și compartimentele interesate.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Macra Claudia Anca
Vizat pentru legalitate
Cons.jur. Godja Claudiu
