Adunarea Generala a Actionarilor – Pagina 3 – Compania de Transport Public Arad S.A.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., în conformitate cu Decizia C.A. nr.12/31.10.2014, convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., ședință ce va avea loc în data de 17.12.2014, ora 13:00, la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1.Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2015;

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 18.12.2014, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

Acţionarii pot vota în adunarea generală a acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice. În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societăţii, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Acţionarii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală, cu condiția comunicării cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință. Adresa de corespondență scrisă este Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, iar adresa de corespondență electronică este e-mail: juridic_ctp@yahoo.com

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

Convocator nr. 5373/21.07.2014 pentru sedinta A.G.A. din 18.08.2014 ora 13:00

21.07.2014

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., în conformitate cu Decizia C.A. nr.9/21.07.2014, convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., ședință ce va avea loc în data de 18.08.2014, ora 13:00, la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

ORDINE DE ZI

Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe semestrul I al anului 2014 și raportului Consiliului de Administrație.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va întruni statutar, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 19.08.2014, ora 13:00, la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Acţionarii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Adresa de corespondență scrisă este Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, iar adresa de corespondență electronică este e-mail: juridic_ctp@yahoo.com

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

HOTĂRÂREA NR. 2 din 15.05.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A.

18.05.2014

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2 din 15.05.2014

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A.

Având în vedere:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. convocată pentru data de 15.05.2014, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.14 și 16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,4401 % din capitalul social, corespunzător a 299.437 acţiuni nominative;

Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.;

Convocatorul nr.2646/01.04.2014;

bilanțul contabil al societății pe anul 2013 și situația contului de profit și pierdere la 31.12.2013;

raportul nr.3747 din 14.05.2014 emis de Director General privind activitatea directorului general în anul 2013;

raportul administratorilor nr.3748 din 14.05.2014, pentru anul 2013;

raportul nr.3707/13.05.2014 întocmit de către auditorul financiar extern S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L. privind auditul financiar pentru anul 2013;

Nota 3 anexă la bilanț, privind repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale;

raportul nr.3618 din 09.05.2014 întocmit de către comitetul de audit, privind auditul în cadrul S.C. C.T.P. S.A.;

raportul nr.3481 din 05.05.2014 întocmit de către comitetul de nominalizare și remunerare, privind remunerarea directorilor și administratorilor;
materialul nr.3734/13.05.2014 privitor la criteriile și obiectivele de performanță propuse pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014;,

Ţinând seamă de :

Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 15.05.2014, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,4401 % din totalul capitalului social al societăţii;

Procesul-verbal al şedinţei A.G.O.A. din data de 15.05.2014,

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil al S.C. C.T.P. S.A. pe anul 2013 și situația contului de profit și pierdere la 31.12.2013, anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă raportul de activitate al directorului general pentru anul 2013, anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă raportul administratorilor pentru anul 2013, anexa 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2013, anexa 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale, anexa 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2013.

Art.7. Se aprobă raportul comitetului de audit pentru anul 2013, anexa 6 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă raportul comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerarea directorilor și administratorilor, anexa 7 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă criteriile și obiectivele de performanță pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014, anexa 8 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;
Acționarii S.C. C.T.P. S.A.;
Serviciile și compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

Vizat pentru legalitate

Cons.jur. Godja Claudiu

Convocator nr. 1577/27.02.2014 pentru sedinta A.G.A. din 15.05.2014 ora 13:00

03.04.2014

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., în conformitate cu Decizia C.A. nr.4/31.03.2014, convoacă şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., ședință ce va avea loc în data de 15.05.2014, ora 13:00, la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

ORDINE DE ZI

Aprobarea bilanțului contabil al societății pe anul 2013 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2013;
Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2013;
Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2013;
Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2013;
Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale;
Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2013;
Aprobarea raportului comitetului de audit;
Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerarea directorilor și administratorilor;
Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va întruni statutar, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 16.05.2014, ora 13:00, la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

HOTĂRÂREA NR. 1 din 31.03.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A.

03.04.2014

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1 din 31.03.2014

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A.

Având în vedere:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. convocată pentru data de 31.03.2014, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.14 și 16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,1173 % din capitalul social, corespunzător a 298.465 acţiuni nominative;
Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;
Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.;
Convocatorul nr.1577/27.02.2014;
Completarea ordinii de zi nr.2016/12.03.2014;
Nota de fundamentare nr.2545/28.03.2014 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014;
Raportul de reevaluare al activelor imobilizate din patrimoniul societății la data de 31.12.2013,

Ţinând seamă de :

Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 31.03.2014, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,1173 % din totalul capitalului social al societăţii;
Procesul-verbal al şedinţei A.G.O.A. din data de 31.03.2014,

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă și se adoptă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014.

Art.2. Se aprobă reevaluarea activelor imobilizate din patrimoniul societății la data de 31.12.2013.

Art.3. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;
Acționarii S.C. C.T.P. S.A.;
Serviciile și compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu