DECIZIA nr. 6 din 30.05.2013

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

• Materialul nr. 4365/28.05.2013 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna aprilie 2013 conform contractului de mandat;

• Referatul nr.4350/28.05.2013 emis de Serviciul Resurse Umane, privind propunerea de modificare a organigramei societății începând cu 01.06.2013;

• Referatul nr.4413/30.05.2013 emis de Serviciul Tehnic, privind aprobarea modificării programului de investiții pentru anul 2013, pct.A.2, poziția 2 ”Achiziție autobuze pentru transport interurban (45-50 locuri) – second hand” în sensul creșterii numărului de unități de la 5 buc. la 10 buc.

D E C I D E

Art.1. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna aprilie 2013, conform contractului de mandat.

Art.2. Se aprobă modificare a organigramei societății, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare începând cu 01.06.2013, repectiv se organizează ”Serviciul Intern de Prevenire și Protecție”, în subordinea directă a angajatorului (Director General), ca o structură distinctă, în cadrul acestui serviciu urmând a activa un post de manager al sistemului de sănătate și securitate în muncă, conform prevederilor H.G. 1425/2006.

Art.3. Se aprobă modificării programului de investiții pentru anul 2013, pct.A.2, poziția 2 ”Achiziție autobuze pentru transport interurban (45-50 locuri) – second hand” în sensul creșterii numărului de unități de la 5 buc. la 10 buc.

Art.4. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

• Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

• Serviciile și compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

DECIZIA nr. 5 din 30.04.2013

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

• Raportul Administratorilor;

• Raportul de activitate al directorului general;

• Raportul de audit financiar pentru anul 2012 întocmit de către auditorul financiar S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L.;

• Referatul nr.3598/24.04.2013 emis de Serviciul Resurse Umane, privind propunerea de modificare a organigramei societății începând cu 01.05.2013;

• Referatul nr.3500/22.04.2013 emis de Serviciul Comercial, privind propunerea de modificare a tarifelor de închiriere peroane autogară;

• Referatul nr.3347/16.04.2013 emis de Serviciul Tehnic, privind aprobarea valorificării prin vânzare la licitație publică cu strigare a unor utilaje aparținând patrimoniului propriu al Compania de Transport Public S.A.;

• Raportul de audit intern nr.2884/29.03.2013 privind activitatea Serviciului Comercial;

• Referatul nr. 3407/17.04.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 8.458,98 lei reprezentând contravaloare materiale furate de către autori necunoscuți din magazia societății;

• Referatul nr.3616/25.04.2013 emis de Serviciul Resurse Umane, privind aprobarea acordării de tichete cadou angajaților, cu ocazia sărbătorilor de Paște, în cuantum de 150 lei/salariat;

• Referatul nr.3638/26.04.2013 emis de Directorul General privind efectuarea a 6 zile din concediul de odihnă aferent anului 2013, începând cu 02.05.2013

D E C I D E

Art.1. Se avizează situațiile financiare ale societății pe anul 2012 și contul de profit și pierdere la 31.12.2012.

Art.2. Se avizează repartizarea profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale.

Art.3. Se avizează și se însușește Raportul administratorilor pentru anul 2012.

Art.4. Se avizează raportul de activitate al directorului general pentru anul 2012.

Art.5. Se avizează Raportul de audit financiar pentru anul 2012 întocmit de către auditorul financiar S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L.

Art.6. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna decembrie 2012 și lunile ianuarie-februarie-martie 2013, conform contract mandat.

Art.7. Se aprobă modificarea organigramei societății începând cu 01.05.2013, repectiv:

• Reorganizarea Serviciului Resurse Umane aflat în subordinea directorului general prin înglobarea în structura acestuia a unor noi compartimente, respectiv Compartimentul Administrativ, Serviciul Intern de Prevenire și Protecție, Serviciul Situații de Urgență și Sistemul de Management de Mediu;

• Transformarea Departamentului de Strategie, Dezvoltare și Management în ”Sistem de Management al Calității”;

• Reorganizarea structurii aflate în subordinea Contabilului Șef prin desființarea Serviciului Buget și redistribuirea personalului în cadrul Serviciului Subvenții Costuri.

Toate modificările organigramei se vor regăsi corespunzător în statul de funcții, stabilirea atribuțiilor de serviciu urmând a se face în concordanță cu modificările organigramei, păstrându-se nivelul de salarizare.

Art.8. Se aprobă modificarea tarifelor de închiriere peroane autogară, în forma propusă.

Art.9. Se aprobă valorificarea prin vânzare la licitație publică cu strigare a unor utilaje aparținând patrimoniului propriu al Compania de Transport Public S.A.

Art.10. Se aprobă cheltuielile nedeductibile pentru anul 2012.

Art.11. Se aprobă Raportul de audit intern privind activitatea Serviciului Comercial.

Art.12. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 8.458,98 lei reprezentând contravaloare materiale furate de către autori necunoscuți din magazia societății, ca urmare a deciziei Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad de a trece dosarul penal nr.6997/P/2011 în evidențele cu autori necunoscuți.

Art.13. Se aprobă acordarea de tichete cadou angajaților, cu ocazia sărbătorilor de Paște, în cuantum de 150 lei/salariat, conform C.C.M., suma totală alocată în acest scop fiind de 107.700,00 lei.

Art.14. Se aprobă cererea Directorului General privind efectuarea a 6 zile din concediul de odihnă aferent anului 2013, începând cu 02.05.2013.

Art.15. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

• Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

• Serviciile și compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

DECIZIA nr. 4 din 10.04.2013

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

• Decizia nr.732 din 20.03.2013 emisă de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Arad;

• Referatul nr. 2787/27.03.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 4852,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. EURO-TIME TRANSPORT & ASSISTANCE INTERNATIONALE S.R.L.;

• Referatul nr. 3096/05.04.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 9089,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. TREND VALENTINA S.R.L.;

• Referatul nr. 3097/05.04.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 850,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. LETA METAL-CAR S.R.L.;

• Referatul nr. 3098/05.04.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 451,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. MAGIC MEDIA S.R.L.;

D E C I D E

Art.1. Se aprobă planul de măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor impuse prin Decizia nr.732/20.03.2013 a Camerei de Conturi Arad, conform anexa 1.

Art.2. Se însărcinează directorul general al societății cu ducerea la îndeplinire a planului de măsuri aprobat de Consiliul de Administrație.

Art.3. Se decide ca la următoarea ședință a Consiliului de Administrație să fie prezentată situația îndeplinirii planului de măsuri stabilit.

Art.4. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 4.852,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. EURO-TIME TRANSPORT & ASSISTANCE INTERNATIONALE S.R.L.

Art.5. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 9.089,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. TREND VALENTINA S.R.L.

Art.6. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 850,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. LETA METAL-CAR S.R.L.

Art.7. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 451,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. MAGIC MEDIA S.R.L.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

DECIZIA nr. 3 din 14.03.2013

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

• Referatul nr. 2250/12.03.2013 emis de Serviciul Tehnic, privind propunerea de scoatere din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu;

D E C I D E

Art.1. Se aprobă scoaterea din uz conform Legii 15/1994 republicată și O.G. 112/2000 a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu, conform anexa 1.

Art.2. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 30.04.2013, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;

– Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;

– Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;

– Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;

– Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;

– Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2012;

– Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea unui administrator (membru al consiliului de administrație) în conformitate cu actul constitutiv al societății, procedurile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr.107/11.05.2012;

– Mandatarea d-lui cons.jur. Claudiu Godja cu înregistrarea la O.R.C a mențiunilor privind modificarea administratorilor.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

DECIZIA nr. 2 din 28.02.2013

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

• Materialul nr. 1708/25.02.2013 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna ianuarie 2013 conform contractului de mandat;

• Referatul nr. 1677/22.02.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 1411,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Chirilă Ioan;

• Referatul nr. 1678/22.02.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 474,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Popa Gheorghe;

• Referatul nr. 1679/22.02.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 192,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Kovacs Francisc;

• Materialul nr.1719/25.02.2013 întocmit de Director General, reprezentând Planul de Management al S.C. C.T.P. S.A. pentru perioada 2013-2016.

• Referatul nr.1610/21.02.2013 emis de conducerea C.T.P., privind participarea unui reprezentant al societății la reuniunea Comisiei L.R.T. ce va avea loc în luna martie 2013 la Paris;

D E C I D E

Art.1. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna ianuarie 2013 conform contractului de mandat.

Art.2. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 1411,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Chirilă Ioan.

Art.3. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 474,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Popa Gheorghe.

Art.4. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 192,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Kovacs Francisc.

Art.5. Se aprobă Planul de Management al S.C. Compania de Transport Public S.A. pentru perioada 2013-2016, în forma propusă de directorul general.

Art.6. Se aprobă participarea unui reprezentant al C.T.P., în persoana domnului Voicu Emanoil – Șef Departament Dezvoltare Strategie Calitate, la reuniunea Comisiei L.R.T. ce va avea loc în luna martie 2013 la Paris, costul estimat al participării la această ședință fiind de 1100 Euro.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu